La Investigacion Completa

Una investigacion verificada y con fuentes sobre el escandalo del token $LIBRA promovido por el presidente Milei. Cada dato esta respaldado por evidencia on-chain, documentos publicos o reportajes periodisticos.

$251M

Pérdidas de inversores

Nansen Research

114,410

Billeteras afectadas

Argentine Congressional report

$4.5B

Capitalización máxima

CoinGecko

$107–124.6M

Extracción por insiders (8–34 billeteras)

Lookonchain / Nansen / Chainalysis

94%

Caída del precio

Blockchain data

0

Imputaciones (1 año después)

Buenos Aires Times

16 / 4

Reuniones reales / declaradas

Argentine Congressional report

30+

Contactos telefónicos la noche del lanzamiento

Forensic phone analysis

57.6%

Desaprobación de Milei

UPI / Cointelegraph

6%

Caída de bolsa argentina (17 Feb)

Multiple outlets

34

Direcciones vinculadas a Davis con ganancias

Nansen / Chainalysis

$124.6M

Ganancias totales de direcciones vinculadas

Nansen / Chainalysis

15+

Tokens vinculados al mismo cluster de Davis

Bubblemaps / CCN

26

Billeteras vinculadas sin rastrear (de 34)

Graph analysis vs Nansen/Chainalysis

102 / 141

Nodos / aristas en el grafo de investigación

Office of Accountability graph database (factchecked)

Resumen Ejecutivo

El 14 de febrero de 2025, a las 19:01, el Presidente de Argentina Javier Milei publico en X, Instagram y Facebook la direccion de contrato de un token llamado $LIBRA, creado minutos antes en la blockchain de Solana. Con 19 millones de seguidores, el precio del token se disparo de $0.000001 a $5.20 en 40 minutos, alcanzando una capitalizacion de $4.500 millones.

En las siguientes 3 horas, 8 billeteras vinculadas a los organizadores extrajeron $107 millones en liquidez. El precio colapso un 94%. Aproximadamente 114.410 billeteras sufrieron perdidas por un total de $251 millones. Solo 36 individuos obtuvieron ganancias superiores a $1 millon.

La investigacion revelo que no fue un accidente. Un documento encontrado en el telefono de Mauricio Novelli, fechado el 11 de febrero — tres dias antes del lanzamiento — detallaba un acuerdo de $5 millones para Milei a cambio de la promocion. Analisis forense del telefono de Novelli registro mas de 30 contactos telefonicos entre Milei, su hermana Karina Milei, su asesor Santiago Caputo y Novelli en la noche del lanzamiento. De las 16 reuniones documentadas entre el presidente y los promotores, solo 4 fueron declaradas oficialmente.

Los organizadores, liderados por Hayden Davis de Kelsier Ventures (la misma empresa vinculada al token $MELANIA), operaron un esquema clasico de pump-and-dump con respaldo presidencial. Bubblemaps confirmo que el 82% del suministro estaba desbloqueado desde el lanzamiento, concentrado en un unico cluster de billeteras.

Un año despues, la respuesta del gobierno ha sido sistematica: disolucion de la unidad investigadora (mayo 2025), exoneracion por la Oficina Anticorrupcion (junio 2025), y un proceso judicial que al 14 de febrero de 2026 no habia citado a un solo testigo ni sospechoso. Legisladores opositores han denunciado al fiscal por obstruccion. La comision investigadora del Congreso concluyo que Milei presto ‘colaboracion esencial’ al esquema y que su conducta es ‘compatible con un presunto fraude’.

Esta investigacion reune todas las pruebas verificadas de fuentes publicas: analisis blockchain de Nansen, Bubblemaps y Lookonchain; documentos judiciales; informes parlamentarios; y reportajes de Buenos Aires Herald, Bloomberg, Financial Times y otros medios internacionales. Cada dato esta verificado y enlazado a su fuente.

Verificacion de Hechos

44 afirmaciones verificadas contra fuentes publicas.

Cronologia de la Investigacion

42 eventos documentados.

18 de feb de 2022FinancieroNEW

Milei promueve token "Vulcano Game" de Novelli

Milei publicó que el proyecto cripto de Novelli era "muy interesante". Vulcano Game colapsó poco después en medio de acusaciones de fraude, estableciendo un patrón previo de colaboración en promociones cripto.

1 de nov de 2024FinancieroNEW

Borrador de documento de pago de $5M redactado (Oct–Nov 2024)

Se redactó un documento de pago de $5 millones con estructura de 3 tramos: $1,5M anticipo, $1,5M al anunciar a Davis como asesor, $2M por contrato de consultoría firmado por Milei.

28 de ene de 2025PolíticoNEW

Davis firma como asesor no remunerado del gobierno argentino

Davis firmó un acuerdo confidencial con el gobierno argentino como asesor especializado no remunerado en blockchain e IA, dos semanas antes del lanzamiento del token.

30 de ene de 2025PolíticoNEW

Davis viaja a Argentina 38 horas para firmar pacto de confidencialidad

Davis viajó urgentemente a Argentina para un viaje de 38 horas para firmar un pacto de confidencialidad. Corroborado por análisis forense de dispositivos y chats de Novelli.

11 de feb de 2025FinancieroNEW

Documento de $5M fechado en teléfono de Novelli (11 Feb)

El documento de pago de $5M (redactado en Oct–Nov 2024) fue registrado en el iPhone de Novelli con fecha 11 de febrero, 3 días antes del lanzamiento.

14 de feb de 2025Financiero

Token $LIBRA creado en Solana

El token fue creado en la blockchain de Solana minutos antes de la publicación de Milei.

14 de feb de 2025Político

Milei publica promoviendo $LIBRA (19:01 ART)

Milei publicó en X, Instagram y Facebook la dirección del contrato del token, invitando a apoyar "un proyecto para el crecimiento de Argentina".

14 de feb de 2025Financiero

Precio alcanza $5,20 — capitalización de $4.500M

En 40 minutos el precio subió de ~$0,000001 a $5,20. La capitalización de mercado alcanzó $4.500–4.600 millones.

14 de feb de 2025Financiero

Billeteras internas extraen $107M

8 billeteras internas retiraron $107 millones (57,6M USDC + 249.671 SOL) provocando el desplome del precio.

14 de feb de 2025Financiero

Precio se desploma un 94%

Tras las extracciones masivas, el precio colapsó un 94% desde su máximo, dejando pérdidas de $251 millones a los inversores.

14 de feb de 2025Político

Videollamada de Caputo con Novelli y Karina Milei (23:37)

Santiago Caputo participó en una videollamada de 4 minutos y 37 segundos con Novelli y Karina Milei la noche del lanzamiento.

14 de feb de 2025FinancieroNEW

Primer comprador obtiene $6,5M de ganancia en 37 minutos

El primer comprador de $LIBRA adquirió tokens al instante exacto de la publicación de Milei a $0,216 por token. Vendió la mayoría 37 minutos después con una ganancia neta de $6,5 millones.

15 de feb de 2025Político

Milei borra las publicaciones

Milei eliminó las publicaciones promocionales de todas las plataformas tras la caída del precio.

17 de feb de 2025Medios

Bubblemaps identifica manipulación de suministro

La firma de análisis Bubblemaps reveló que el 82% del suministro estaba desbloqueado y que Davis/Kelsier estuvieron detrás del token $MELANIA.

17 de feb de 2025Medios

Nansen confirma: 86% de traders perdieron $251M

Nansen Research publicó su análisis confirmando que el 86% de los traders sufrieron pérdidas por un total de $251 millones.

16 de feb de 2025PolíticoNEW

12 legisladores opositores crean comisión investigadora

Legisladores de la oposición establecieron una comisión investigadora en el Congreso para examinar el escándalo cripto.

17 de feb de 2025MediosNEW

Coffeezilla publica entrevista con Davis: admite ~$100M y sniping

El investigador Coffeezilla publicó una entrevista con Hayden Davis donde este admitió controlar ~$100M, haber hecho sniping en $LIBRA y $MELANIA, y reveló el plan del "segundo video" de Milei. Davis describió los fondos como "custodia" y ofreció devolverlos.

17 de feb de 2025FinancieroNEW

Bolsa argentina cae 6% por el escándalo

La bolsa argentina registró una caída del 6%, vinculada directamente al escándalo $LIBRA y la incertidumbre política generada.

18 de feb de 2025Político

Primera defensa pública de Milei

Milei defendió públicamente sus acciones, afirmando que no sabía los detalles del proyecto y que simplemente difundió información.

19 de feb de 2025Legal

Denuncias penales presentadas contra Milei

Múltiples denuncias penales fueron presentadas ante la justicia argentina contra Milei y los promotores del token.

20 de feb de 2025Medios

TRM Labs publica rastreo completo de fondos

TRM Labs rastreó los movimientos en cadena, documentando cómo los fondos fluyeron de los inversores a las billeteras internas.

21 de feb de 2025Legal

Demanda colectiva en EE.UU.: Hurlock v. Kelsier Ventures

Se presentó demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York (Caso 1:25-cv-03891) contra Kelsier Ventures y los promotores.

24 de feb de 2025Político

Pedido de juicio político contra Milei

Legisladores de la oposición presentaron un pedido de juicio político contra Milei por su rol en la promoción del token.

1 de mar de 2025Político

Aprobación de Milei cae al 40%, desaprobación al 57,6%

Encuestas mostraron que la aprobación de Milei cayó por debajo del 40%, con un 57,6% de desaprobación, vinculado directamente al escándalo.

13 de mar de 2025Legal

Fiscal solicita notificación roja de Interpol para Davis

El fiscal solicitó una notificación roja de Interpol para la captura internacional de Hayden Davis.

15 de mar de 2025Legal

Tribunal de EE.UU. congela activos de Davis y Chow

Un tribunal de Manhattan ordenó el congelamiento de los activos cripto de Davis y Chow, incluyendo $57,6 millones.

8 de mar de 2025FinancieroNEW

Davis lanza nuevo memecoin "WOLF" pese a solicitud de Interpol

Davis lanzó el token WOLF, que alcanzó $40M antes de colapsar. Bubblemaps rastreó la billetera desplegadora a través de 17 direcciones y 5 transferencias cross-chain hasta el mismo cluster de Davis.

1 de abr de 2025Financiero

Novelli y Terrones Godoy transfieren hasta $500K en cripto

Antes de la congelación de activos, Novelli y Terrones Godoy transfirieron hasta $500.000 en criptomonedas.

14 de may de 2025LegalNEW

Jueza Servini congela activos y levanta secreto bancario de Milei y Karina

La jueza María Servini ordenó el congelamiento de activos de Novelli, Terrones Godoy y Morales, y levantó el secreto bancario de Javier y Karina Milei.

20 de may de 2025Encubrimiento

Gobierno disuelve la UTI (Decreto 332/2025)

El gobierno de Milei disolvió la Unidad de Tareas de Investigación que estaba investigando el escándalo cripto, mediante el Decreto 332/2025.

7 de jun de 2025Encubrimiento

Oficina Anticorrupción absuelve a Milei

La Oficina Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo, determinó que Milei no cometió irregularidades.

15 de ago de 2025LegalNEW

Juez de Manhattan descongela $57,6M de Davis

Un juez federal de Manhattan levantó la orden de congelamiento de $57,6 millones en activos de Davis y Chow.

1 de oct de 2025LegalNEW

Demanda colectiva ampliada: 15 tokens en esquema coordinado

Davis y Chow fueron nombrados en una demanda colectiva ampliada que alega que 15 tokens, incluyendo $MELANIA, formaban parte de un esquema coordinado de manipulación.

18 de nov de 2025LegalNEW

Informe del Congreso: "colaboración esencial" de Milei

La comisión investigadora del Congreso publicó su informe concluyendo que Milei prestó "colaboración esencial" al fraude, documentando 16 reuniones con promotores y 114.410 billeteras afectadas.

14 de feb de 2026EncubrimientoNEW

Un año sin imputaciones ni testigos citados

Se cumplió un año del escándalo sin que el fiscal Taiano hubiera emitido imputaciones ni citado testigos clave.

16 de mar de 2026LegalNEW

Análisis forense revela documento de $5M en teléfono de Novelli

El análisis forense del iPhone de Novelli reveló un documento de pago de $5 millones fechado el 11 de febrero, tres días antes del lanzamiento.

16 de mar de 2026PolíticoNEW

Comisión del Congreso exige explicaciones a Milei

La comisión investigadora del Congreso exigió explicaciones formales a Milei tras la revelación del documento de $5 millones.

16 de mar de 2026PolíticoNEW

Comisión concluye: "operación planificada, coordinada y premeditada"

La comisión investigadora del Congreso emitió su conclusión formal: el lanzamiento y promoción de $LIBRA "no fue improvisado ni accidental, fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación."

16 de mar de 2026PolíticoNEW

Comisión exige interpelación de Karina Milei y Manuel Adorni

La comisión investigadora solicitó la interpelación formal de Karina Milei (por participación directa como funcionaria con rango ministerial) y del vocero Manuel Adorni.

17 de mar de 2026LegalNEW

Oposición busca remoción del fiscal Taiano por obstrucción

Legisladores de la oposición presentaron denuncia contra el fiscal Taiano por presunta obstrucción. La analista Volosin acusó a Taiano de ocultar información clave durante 4 meses.

20 de mar de 2026MediosNEW

Análisis forense del grafo revela centralidad de Peh y brecha de 26 billeteras

El análisis automatizado del grafo de investigación (106 nodos, 144 aristas) reveló que Julian Peh tiene la mayor centralidad (10 conexiones), superando a Milei y Davis. También identificó que solo 8 de 34 billeteras vinculadas han sido rastreadas, dejando 26 sin identificar. La cadena de financiamiento cross-token ($MELANIA → $LIBRA → $WOLF) fue confirmada por datos de Bubblemaps.

17 de mar de 2026EncubrimientoNEW

Gobierno dice que "se mantendrá al margen" del caso

El gobierno de Milei declaró que se mantendrá al margen del caso Libra y minimizó el impacto de las nuevas revelaciones de la comisión investigadora.

Actores Clave

21 personas y organizaciones involucradas.

Argentine

Javier Milei

Presidente de Argentina

Publicó la dirección del contrato de $LIBRA en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025, desencadenando la compra masiva que llevó al pico de $4.500M.

Estado: Absuelto por la Oficina Anticorrupción; bajo investigación judicial

Argentine

Karina Milei

Secretaria General de la Presidencia, hermana de Javier Milei

Participó en la videollamada nocturna con Caputo y Novelli. Destinataria directa de los pagos de Novelli ($4.000/mes desde abril 2024). Mensajes filtrados de Davis alegan que recibía dinero para que Milei "firmara lo que yo diga". Secreto bancario levantado por la jueza Servini. Interpelación solicitada por la comisión del Congreso.

Estado: Secreto bancario levantado; interpelación solicitada

American

Hayden Davis

CEO de Kelsier Ventures, promotor principal del token

Texano de 28 años, autodenominado "estratega de lanzamiento". Cerebro financiero detrás de $LIBRA, $MELANIA, $WOLF, $TRUST, $KACY y otros tokens. Admitió sniping y controlar ~$100M. Firmó como asesor no remunerado del gobierno argentino en enero de 2025. Viajó 38 horas a Argentina para pacto de confidencialidad. Mensajes filtrados alegan pagos a Karina Milei. Activos de $57,6M congelados y luego descongelados.

Estado: Demandado en EE.UU.; solicitud de Interpol pendiente; lanzó nuevos tokens pese a investigación

Argentine

Santiago Caputo

Asesor estratégico del presidente Milei

Participó en videollamada de 4 min 37 s con Novelli y Karina Milei a las 23:37 la noche del lanzamiento. Los registros confirman el contacto pero no el contenido.

Estado: Mencionado en investigación; no imputado

Argentine

Julian Peh

Co-fundador/CEO de KIP Protocol, intermediario tecnológico

Co-fundador y CEO de KIP Protocol. Vinculado a la infraestructura tecnológica del lanzamiento del token. Afirmó no tener participación directa pese a sus asociaciones iniciales con la red de promotores.

Estado: Bajo investigación; niega participación directa

Argentine

Mauricio Novelli

Lobista y operador político

Intermediario clave entre Davis y el círculo de Milei. Su teléfono reveló más de 30 contactos con Milei la noche del lanzamiento y un documento de pago de $5M. Pagó a Milei desde 2021 por clases de Zoom.

Estado: Bajo investigación; teléfono confiscado

Argentine

Manuel Terrones Godoy

Asociado de Novelli

Vinculado a transferencias de hasta $500.000 en criptomonedas antes de la congelación de activos. Activos congelados por la jueza Servini en mayo de 2025.

Estado: Bajo investigación; activos congelados

Argentine

Sergio Morales

Promotor vinculado a la red de lanzamiento

Vinculado a la red de promotores del token $LIBRA.

Estado: Bajo investigación

Argentine

Demian Reidel

NEW

Presidente del Consejo de Asesores / empresa nuclear estatal

Presidente del Consejo de Asesores y de la empresa estatal de energía nuclear. Registros telefónicos muestran comunicaciones con Novelli. Afirmó que no hizo "nada" con cripto y que solo participó en "control de daños".

Estado: Mencionado en registros; niega participación

American

Ben Chow

NEW

Co-demandado con Davis en causa estadounidense

Activos congelados junto con Davis por $57,6 millones por un tribunal de Manhattan. Activos posteriormente descongelados en agosto de 2025.

Estado: Co-demandado en causa federal de EE.UU.

American

Dave Portnoy

NEW

Fundador de Barstool Sports, promotor pagado

Recibió tokens LIBRA para promocionar el proyecto. Devolvió 6 millones de tokens a Davis y terminó con pérdidas netas de $6,3 millones.

Estado: Víctima y promotor; no imputado

Argentine

Maximiliano Ferraro

NEW

Presidente de la comisión investigadora del Congreso

Lideró la comisión del Congreso que investigó el escándalo y publicó el informe concluyendo la "colaboración esencial" de Milei.

Estado: Legislador en funciones

Argentine

Judge Martinez de Giorgi

NEW

Juez federal a cargo de la causa penal

Juez federal a cargo de la investigación penal del caso Libra en Argentina.

Estado: Juez en funciones

Argentine

Eduardo Taiano

NEW

Fiscal federal a cargo de la investigación

Fiscal federal que no emitió imputaciones ni citó testigos clave en más de un año. Acusado por la analista Volosin de ocultar información clave durante 4 meses. La oposición presentó denuncia ante el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público.

Estado: Denunciado por obstrucción y ocultamiento

Argentine

María Servini

NEW

Jueza federal — primera investigación penal

Jueza federal que emitió las primeras órdenes de congelamiento de activos de Novelli, Terrones Godoy y Morales. Levantó el secreto bancario de Javier y Karina Milei. Davis le ofreció devolver $100M como gesto de "buena fe".

Estado: Jueza en funciones

Argentine

Manuel Adorni

NEW

Vocero presidencial

Vocero del gobierno de Milei. La comisión investigadora del Congreso exigió su interpelación formal junto con Karina Milei.

Estado: Interpelación solicitada por el Congreso

Argentine

Gregorio Dalbón

NEW

Abogado — solicitó notificación roja de Interpol

Abogado argentino que presentó la solicitud formal de notificación roja de Interpol para la captura internacional de Hayden Davis.

Estado: Abogado querellante

American

Gideon Davis

NEW

Familiar de Hayden Davis, co-demandado

Nombrado como co-demandado en la causa Hurlock v. Kelsier Ventures en Nueva York.

Estado: Co-demandado en causa federal de EE.UU.

American

Thomas Davis

NEW

Familiar de Hayden Davis, co-demandado

Nombrado como co-demandado en la causa Hurlock v. Kelsier Ventures en Nueva York.

Estado: Co-demandado en causa federal de EE.UU.

Argentine

Orlando Rodolfo Mellino

NEW

Operador argentino vinculado a Davis

Nombrado en la orden de congelamiento del juez Martínez de Giorgi junto con Davis y Rodríguez Blanco. Activos digitales, cuentas bancarias y bienes inmuebles congelados.

Estado: Activos congelados

Colombian

Favio Camilo Rodríguez Blanco

NEW

Trader colombiano vinculado a la red de Davis

Nombrado en la orden de congelamiento del juez Martínez de Giorgi. Vinculado a la operación de billeteras de Davis.

Estado: Activos congelados

Flujo de Dinero

Rastreo de fondos basado en analisis on-chain.

Total movido rastreado

$485M

8 insider walletsExternal wallets (USDC)
$58M14 de feb de 2025

Lookonchain / Cointelegraph

8 insider walletsExternal wallets (SOL)
$50M14 de feb de 2025

Lookonchain / Cointelegraph

114,410 retail wallets$LIBRA token (losses)
$251M14 de feb de 2025

Nansen Research

Kelsier VenturesDave Portnoy (tokens for promotion)
$6M14 de feb de 2025

Multiple outlets

Dave PortnoyHayden Davis (6M tokens returned)
$015 de feb de 2025

Multiple outlets

Novelli / Terrones GodoyUnknown wallets
$500K1 de abr de 2025

DL News

Hayden Davis (proposed — never executed)Victims fund (offered to Judge Servini)
$100M1 de mar de 2025

Multiple outlets

$LIBRA token (launch)First buyer (insider)
$7M14 de feb de 2025

Wikipedia / Blockchain data

$LIBRA + $MELANIA (sniping bots)Davis team wallet
$6M14 de feb de 2025

Coffeezilla / Bubblemaps

Hayden Davis (sniping wallets)Dave Portnoy (refund)
$5M15 de feb de 2025

Coffeezilla / The Crypto Basic

Novelli (N&W Profesional Traders)Karina Milei ($4K/month from Apr 2024)
$48K1 de abr de 2024

DL News / MercoPress

Wallet 0xcEA ($MELANIA sniping profit)$LIBRA deployment funding
$2M14 de feb de 2025

Bubblemaps

Cadena de Evidencia

18 documentos y fuentes de evidencia.

$Libra cryptocurrency scandal — Wikipedia

Verificado
Enciclopedia·15 de feb de 2025

Artículo enciclopédico completo con cronología, actores y fuentes verificadas sobre el escándalo.

Ver fuente

The Libra Affair: Tracking the Memecoin — TRM Labs

Verificado
Análisis forense blockchain·20 de feb de 2025

Rastreo completo de los flujos de fondos en cadena, identificando billeteras internas y patrones de extracción.

Ver fuente

LIBRA: The Aftermath — Nansen Research

Verificado
Análisis de mercado·17 de feb de 2025

Análisis que confirma que el 86% de los traders sufrieron pérdidas por un total de $251 millones.

Ver fuente

Leaked evidence shows calls incriminating Milei — Buenos Aires Herald

Verificado
Filtración de evidencia judicial·10 de mar de 2025

Evidencia filtrada que muestra registros de llamadas y videollamadas que vinculan a Milei, Karina Milei, Caputo y Novelli la noche del lanzamiento.

Ver fuente

Milei used presidential role to spread alleged scam — Buenos Aires Herald

Verificado
Informe del Congreso·1 de nov de 2025

Informe del Congreso que concluye que Milei utilizó su rol presidencial para difundir el fraude, documentando 16 reuniones con promotores y 114.410 billeteras afectadas.

Ver fuente

Alleged US$5 million deal tied to Milei promotion — MercoPress

Verificado
Investigación judicial·16 de mar de 2026

El análisis forense del teléfono de Novelli reveló un documento de pago de $5 millones fechado el 11 de febrero de 2025.

Ver fuente

Argentina forensics: payments from Libra lobbyist to Milei — DL News

Verificado
Investigación periodística·16 de mar de 2026

Investigación que revela los pagos de Novelli a Milei desde 2021 por clases de Zoom, con montos que se duplicaron tras la presidencia.

Ver fuente

Milei LIBRA token scandal: $107M rug pull — Cointelegraph

Verificado
Análisis cripto·15 de feb de 2025

Análisis de cómo 8 billeteras internas extrajeron $107 millones, incluyendo datos de Bubblemaps y Lookonchain.

Ver fuente

Libra investors lost $251 million — Cointelegraph

Verificado
Análisis de impacto·17 de feb de 2025

Informe sobre las pérdidas de $251 millones sufridas por inversores, con datos del impacto político en la aprobación de Milei.

Ver fuente

Milei shuts down unit investigating crypto scandal — Bloomberg

Verificado
Investigación periodística·20 de may de 2025

Bloomberg informó sobre la disolución de la UTI por Decreto 332/2025 y la absolución posterior por parte de la Oficina Anticorrupción.

Ver fuente

Libra promoters regain access to $57.6M — Decrypt

Verificado
Decisión judicial·15 de ago de 2025

Decrypt informó sobre la decisión del juez de Manhattan de descongelar $57,6 millones en activos de Davis y Chow. Dos billeteras: $13,06M y $44,59M USDC.

Ver fuente

Argentina's Memecoin Disaster Is Worse Than You Think — Coffeezilla

Verificado
Investigación periodística (video)·17 de feb de 2025

Entrevista con Hayden Davis donde admitió controlar ~$100M, hacer sniping en $LIBRA y $MELANIA, y reveló el plan del "segundo video" de Milei. Davis describió los fondos como "custodia".

Ver fuente

How Hayden Davis Rugged LIBRA for $100M with President Milei — Bubblemaps

Verificado
Análisis forense blockchain·15 de feb de 2025

Bubblemaps identificó $93,7M en billeteras vinculadas a Davis. Rastreó la billetera 0xcEA que hizo sniping en $MELANIA y luego financió el despliegue de $LIBRA. 82% del suministro desbloqueado desde el lanzamiento.

Ver fuente

Probe reveals $5M deal linking Milei to Libra promotion — The Block

Verificado
Investigación periodística·16 de mar de 2026

The Block informó sobre el documento de $5M con estructura de 3 tramos encontrado en el análisis forense. Borrador redactado entre octubre y noviembre de 2024.

Ver fuente

Comisión investigadora revela transferencias y contratos — Infobae

Verificado
Informe del Congreso·16 de mar de 2026

Infobae reportó las revelaciones de la comisión del Congreso: viaje de Davis a Argentina, pacto de confidencialidad, 7 llamadas con Milei, y conclusión de "operación planificada".

Ver fuente

Forensic report points to payments from Novelli to Milei since 2021 — MercoPress

Verificado
Investigación judicial·17 de mar de 2026

MercoPress detalló los pagos de Novelli: $2.000/mes desde 2021, subiendo a $4.000/mes en abril 2024, dirigidos a Karina Milei, a través de N&W Profesional Traders.

Ver fuente

Davis launches new memecoin despite Interpol Red Notice — CCN

Verificado
Investigación periodística·8 de mar de 2025

CCN informó que Davis lanzó el token WOLF pese a la solicitud de Interpol. Bubblemaps rastreó la billetera a través de 17 direcciones hasta el cluster de Davis.

Ver fuente

A year on, courts have yet to summon witnesses or suspects — Buenos Aires Times

Verificado
Investigación periodística·14 de feb de 2026

Buenos Aires Times documentó que tras un año completo, los tribunales argentinos no citaron testigos ni sospechosos en el caso.

Ver fuente

Respuesta del Gobierno y Obstruccion

Cronologia de las acciones gubernamentales para minimizar, desviar o bloquear la investigacion.

15 de feb de 2025Encubrimiento

Milei borra todas las publicaciones promocionales

Intentó distanciarse del token tras el desplome de precios.

Wikipedia
18 de feb de 2025Encubrimiento

Milei defiende públicamente la promoción, niega responsabilidad

Afirmó que no conocía los detalles del proyecto y que solo difundió información.

Bloomberg
20 de may de 2025Encubrimiento

Gobierno disuelve la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) mediante Decreto 332/2025

Eliminó la unidad que estaba investigando el escándalo cripto, debilitando la capacidad investigativa.

Bloomberg
7 de jun de 2025Encubrimiento

Oficina Anticorrupción absuelve a Milei

La oficina, dependiente del Poder Ejecutivo, determinó que no hubo irregularidades. Criticada por falta de independencia.

Bloomberg
14 de feb de 2026Encubrimiento

Fiscal Taiano: cero imputaciones y cero testigos citados tras un año

La investigación judicial permanece estancada sin avances significativos.

Buenos Aires Times
17 de mar de 2026Encubrimiento

Oposición denuncia a Taiano por obstrucción y ocultamiento de evidencia

La analista Volosin acusó a Taiano de ocultar información clave durante 4 meses. Denuncia presentada ante el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público.

MercoPress / Perfil
17 de mar de 2026Encubrimiento

Gobierno declara que "se mantendrá al margen" del caso y minimiza revelaciones

El gobierno se negó a responder a las nuevas revelaciones de la comisión investigadora del Congreso.

Infobae

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Tenes informacion verificable sobre el caso $LIBRA? Envia datos, documentos o conexiones. Todo se revisa antes de publicarse.

Todos los aportes son revisados por el equipo antes de publicarse. Se requiere una fuente verificable.

Esta investigacion se basa en fuentes publicas verificadas. Los datos on-chain provienen de Nansen, Bubblemaps y Chainalysis. Los documentos judiciales son del Centro de Informacion Judicial (CIJ). El reportaje periodistico fue contrastado con multiples medios.

Ultima actualizacion: 18 de mar de 2026

Aviso legal: Esta investigacion utiliza exclusivamente fuentes publicas verificadas (registros judiciales, testimonios del Congreso, registros gubernamentales, filtraciones offshore del ICIJ, periodismo de investigacion y documentos oficiales desclasificados). Ningun hallazgo constituye acusacion legal. La inclusion de una persona no implica culpabilidad mas alla de lo documentado en registros judiciales. Donde se indica «presunto» o «en investigacion», el dato no ha sido confirmado de forma independiente. Todas las personas mencionadas gozan de presuncion de inocencia salvo condena judicial firme.