Cronologia
Linea de tiempo desde la fundacion de SOCMA (1976) hasta el procesamiento de Martinez Sosa (febrero 2026). Incluye el escandalo de los seguros, Lago Escondido, la crisis alimentaria, el envio de oro a Londres, y el juicio de los Cuadernos. 72 eventos documentados.
Fundacion de SOCMA
Franco Macri funda Sociedad Macri S.A. (SOCMA). El grupo crecera de 7 a 47 empresas durante la dictadura militar. En 1998, Forbes estimaria su fortuna personal en USD 730M.
Clarin y La Nacion se apropian de Papel Prensa bajo dictadura
Magnetto amenaza a Lidia Papaleo (viuda de Graiver) para firmar la transferencia de acciones. El 19/4/1977 la dictadura detiene ilegalmente a 6 miembros del grupo Graiver y formaliza la apropiacion.
Cristobal Lopez inaugura Casino Club en Chubut
Lopez abre la primera casa de juego en Chubut (Comodoro Rivadavia). Casino Club se convertiria en la mayor empresa de juego de Latinoamerica con mas de 20 salas en Misiones, La Pampa, Santa Cruz y Chubut.
Manzano deja la politica y funda Integra Capital
Tras su renuncia como Ministro del Interior de Menem con alta imagen negativa, Manzano se autoexilia en EEUU. En 1995 funda Integra Capital en Washington, inicio de su imperio empresarial.
Manzano y Vila crean Grupo America (medios)
Manzano regresa a Argentina y junto a Daniel Vila adquiere America TV, America 24, y multiples medios. Con Francisco de Narvaez construyen el segundo multimedios del pais.
Goldman Sachs adquiere 18% de Grupo Clarin
Goldman Sachs asume USD 500M de deuda de Clarin a cambio de 18% de acciones con derechos de veto. Marca la entrada del capital financiero internacional en el principal grupo mediatico argentino.
Kirchner adjudica directamente casinos a Cristobal Lopez
Lopez inaugura casino de Rio Gallegos junto al intendente y gobernador Kirchner. Tres emprendimientos de Lopez fueron adjudicados directamente por Nestor Kirchner.
Kirchner firma DNU 475/05 para privilegiar a Cristobal Lopez
Nestor Kirchner firma Decreto de Necesidad y Urgencia 475/05 otorgando privilegios a Lopez, quien a su vez alquilaba habitaciones de hotel en El Calafate a los Kirchner.
Clarin sale a bolsa en Londres y Buenos Aires
Grupo Clarin cotiza en London Stock Exchange y BCBA. 20% del capital sale a la venta, incluyendo mitad de participacion de Goldman Sachs. 80% de la oferta va a inversores extranjeros.
Caputo funda Noctua Partners con estructura offshore
Caputo crea Princess International (Caiman, 75%) → Affinis Partners II → Noctua → Alto Global Fund (US$100M+). Nunca declarado.
Cristobal Lopez compra C5N y Radio 10 a Daniel Hadad
Lopez entra al mercado mediatico porteno comprando cinco radios (Radio 10, FM Vale, One, Mega, Pop) y la senal de noticias C5N. Grupo Indalo se expande de casinos y petroleo a medios.
Caputo funda AXIS SGFCI (60% dueno)
Funda mutual fund manager con Carlos Planas. Luego aprobaria inversion de AR$500M de ANSES en su propio fondo.
PELMOND COMPANY LTD incorporada
Se incorpora PELMOND COMPANY LTD en las Islas Virgenes Britanicas, con Maria Cecilia Ibanez listada como officer. La entidad permanece activa durante su mandato como diputada nacional (2024-2026).
BF Corporation mueve fondos a Suiza
BF Corporation SA (Panama), propiedad de Gianfranco y Mariano Macri, transfiere fondos al Safra Bank de Suiza. Un banco aleman ordena destruir toda la correspondencia.
Panama Papers: Belocopitt con 6 entidades offshore en BVI
Claudio Belocopitt aparece como el argentino con más entidades en Panama Papers: KARIMA PORTFOLIO, RAGNAR PORTFOLIO, PENSFORD BUSINESS, ELYANNE BUSINESS, TIAGO GLOBAL, KARRI MANAGEMENT. Controla 76% de Swiss Medical y 40% de Grupo América.
Ley de blanqueo de Macri aprobada
El gobierno de Macri aprueba una ley de amnistia fiscal. Insiders de SOCMA declaran ARS 900M+ en activos previamente ocultos, incluyendo USD 4M de Gianfranco Macri a traves de BF Corporation.
Escandalo AXIS/ANSES: Caputo aprueba inversion en su propio fondo
FGS invierte AR$500M en AXIS Ahorro Plus (fondo de Caputo). Comisiones a AXIS y Deutsche Bank. UFISES denuncia penalmente.
Acuerdo del Correo Argentino: quita del 98,82%
El gobierno de Macri acepta un acuerdo que reduce la deuda de Correo Argentino (empresa familiar) en un 98,82%. La fiscal Boquin lo califica de "equivalente a una condonacion".
José López detenido con USD 9M en convento de Gral. Rodríguez
El ex Secretario de Obras Públicas José López es detenido intentando ocultar bolsos con USD 9 millones, joyas y un arma en un convento de General Rodríguez. El episodio se convierte en símbolo de la corrupción kirchnerista.
TT 41 CORP incorporada (Camano)
Se incorpora TT 41 CORP en las Islas Virgenes Britanicas a traves de Trident Trust, vinculada a Graciela Camano durante su mandato 2014-2018 como diputada nacional.
Causa Correo Argentino: cargos formalizados
El fiscal Zoni presenta cargos contra el presidente Macri y el ministro Aguad en relacion al acuerdo de la deuda del Correo Argentino. La causa judicial continua.
Borinsky: 15+ visitas a Olivos coincidiendo con fallos clave
El juez de Casación Mariano Borinsky visitó a Macri en Olivos más de 15 veces mientras presidía causas contra dirigentes kirchneristas (Nisman, Ruta del Dinero K, Dólar Futuro). Admitió que iba "a jugar al pádel".
Hornos: 6+ reuniones con Macri en Casa Rosada mientras juzgaba causas K
El juez de Casación Gustavo Hornos se reunió con Macri en Casa Rosada al menos 6 veces mientras presidía la cámara que resolvía causas contra dirigentes kirchneristas.
Detencion de Cristobal Lopez y Fabian De Sousa
Juez Ercolini procesa y ordena detencion de ambos empresarios por defraudacion al Estado en causa Oil Combustibles. La detencion se extiende con idas y vueltas judiciales hasta 2018.
Clarin fusiona Cablevision y Telecom: ~70% del mercado de telecomunicaciones
El gobierno de Macri aprueba la fusion. La nueva empresa controla TV cable, datos, telefonia movil y fija. Con David Martinez (Fintech, 40% de Cablevision) como socio minoritario.
Boudou condenado por Ciccone: primer vicepresidente con condena por corrupción
Amado Boudou condenado a 5 años y 10 meses por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles al adquirir encubiertamente la imprenta Ciccone Calcográfica.
Declaraciones de aportes de campana
Macri dona ARS 100.000 a Juntos por el Cambio; Maximo Kirchner dona ARS 50.000 a Frente de Todos. Se identifican 50 coincidencias politico-donante (0% falsos positivos). Se detecta la coincidencia contratista-donante de Rodriguez. Aluar dona ARS 5.400.000 distribuidos entre ambas coaliciones.
De Narvaez adquiere Walmart Argentina
Francisco De Narvaez completa la adquisicion de Walmart Argentina, rebautizada luego como Changomas. La operacion refuerza su presencia en el retail nacional. Sus cinco entidades offshore figuran en la base ICIJ.
Rosenkrantz revierte recusación: comienza a fallar sobre ex clientes (Clarín, La Nación)
El presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín, La Nación, McDonald's, YPF y Repsol, revierte su política de recusación. Al menos 56 fallos involucrando antiguos clientes.
Pandora Papers revelan offshores de duenos de Clarin, La Nacion y Perfil
Magnetto, Aranda, Saguier y Fontevecchia aparecen con sociedades en BVI y Uruguay. Los propios medios omiten la informacion en su cobertura de los Pandora Papers.
Decreto 823/2021: monopolio de seguros estatales
Alberto Fernández firma el Decreto 823/2021 que obliga a todo el sector público nacional a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A. Crea el monopolio a través del cual brokers con vínculos documentados con el presidente cobraron $3.500M en comisiones.
Escándalo Lago Escondido: jueces en avión de Clarín
Se revela que el juez Ercolini y otros magistrados volaron en un avión pagado por el Grupo Clarín a la estancia Lago Escondido de Joe Lewis. Chats de Telegram filtrados muestran coordinación para fabricar coartadas.
Escandalo Lago Escondido: jueces de Comodoro Py con ejecutivos de Clarin
Se filtra que jueces Ercolini y Mahiques viajaron a Lago Escondido (estancia de Joe Lewis) invitados por Rendo y Casey (Clarin). Intentaron encubrir con facturas truchas.
Cristina Kirchner condenada a 6 años en Causa Vialidad
El Tribunal Oral Federal condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz.
PAMI paga 16 veces el precio de mercado por medicamentos oncológicos
PAMI pagó hasta 16 veces el precio de mercado (anastrozol: $13.192 vs $924 en licitación, ~14x). Cartel denunciado: Elea Phoenix, GP Pharm, Kemex, Biosidus, Raffo + ACE Oncología.
Juez Seijas declara ARS 1.750 millones siendo asesor ad honorem
Alberto Seijas declaró ARS 1.750.832.137,66 en activos en su DDJJ 2024 mientras ejercía como asesor ad honorem (no remunerado) del Consejo de la Magistratura. Anomalía extrema de riqueza judicial.
24 allanamientos en la Causa Seguros
El juez Ercolini ordena 24 allanamientos simultáneos en el marco de la investigación sobre el escándalo de los seguros. El gobierno prohíbe todos los intermediarios en pólizas estatales.
Corte Suprema anula absolucion de Lopez y De Sousa (Oil Combustibles)
La Corte Suprema por unanimidad anula las absoluciones de Cristobal Lopez y Fabian De Sousa en la causa por evasion fiscal de $8.000M del ITC.
Ley de Bases aprobada en Senado (36-36, desempate Villarruel)
El Senado aprueba la Ley de Bases con un empate de 36 votos a 36. La vicepresidenta Victoria Villarruel desempata a favor. Varios senadores vinculados a intereses financieros votaron sobre articulos clave de la ley.
BCRA envía 37 toneladas de oro a Londres secretamente
El Banco Central envió secretamente aproximadamente 37 toneladas de oro (valuadas en más de USD 1.000M) a Londres. Se negó a ser auditado, alegó que no existen contratos y bloqueó a la AGN.
Mariano Macri denuncia penalmente a SOCMA
Mariano Macri presenta denuncias penales contra SOCMA, nombrando a Gianfranco, Florencia y al CEO Leonardo Maffioli. Cargos: administracion fraudulenta, falsificacion de documentos, evasion fiscal, balances falsos y lavado de activos.
Decreto 747/2024 revoca monopolio de seguros
El gobierno de Milei deroga el Decreto 823/2021, eliminando la obligación de contratar con Nación Seguros. El gobierno no renueva el contrato con Nación Seguros (marzo 2024).
Lanzamiento de Fundación Faro con Milei
Fundación Faro (ex-Fundación Valorar) lanzada con presencia de Javier y Karina Milei. Cenas de recaudación a $25.000/plato.
Kueider detenido en la frontera de Paraguay con USD 211.000
El senador Edgardo Kueider es detenido en el paso fronterizo de Clorinda (Paraguay) con USD 211.000 en efectivo no declarados. El Senado lo expulsa por mayoria. Empresas BETAIL y EDEKOM aparecen en registros vinculados a su nombre.
CNDC imputa cartelización de prepagas
CNDC imputó a Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medife, Omint y Belocopitt por cartelización. Aumentos coordinados de ~150% vs ~70% inflación.
Fondos reservados SIDE crecen ~2.000% bajo Milei
Los fondos reservados de inteligencia crecieron de ARS 3.800M (4,1% del presupuesto en 2023) a ARS 13.400M (19,6% en 2025). Santiago Caputo controla la SIDE a través del designado Cristian Auguadra.
Contratos Suizo Argentina crecen 2.678% con investigación por sobornos
Los contratos de Suizo Argentina crecieron de ARS 3.900M a ARS 108.300M (2.678%). Investigación por sobornos vinculada al escándalo Spagnuolo/ANDIS que implica a Karina Milei. Se encontró $240.000 en efectivo en allanamientos.
ATE denuncia sobreprecio de 1.066% en Nucleoeléctrica
Sobreprecio de 1.066,7% en sistema SAP S/4HANA: USD 7M por sistema que reemplazaba uno de ~USD 600K.
Milei nombra a Lijo a Corte Suprema por decreto 137/2025
El presidente Milei nombra al juez Ariel Lijo a la Corte Suprema por decreto 137/2025, eludiendo el rechazo del Senado (43 en contra, 27 a favor, 1 abstención). Lijo maneja la causa Correo Argentino y tiene 89 causas de corrupción con solo 14 elevadas a juicio.
Caso $LIBRA: Milei promueve cripto que colapsa 90%
El presidente Milei promovió la criptomoneda $LIBRA que alcanzó USD 4.5B de capitalización antes de colapsar 90%. Insiders cobraron USD 107M. Se abrió investigación congresional.
7 asociados de Kueider detenidos
Siete personas del entorno del ex senador Kueider son detenidas en el marco de la causa iniciada tras su detencion en la frontera paraguaya con efectivo no declarado.
Tether compra Adecoagro por USD 600M: cripto entra al agro argentino
Tether Investments (USD 14.000M ganancia 2024) adquiere hasta 70% de Adecoagro, fundada por Soros. Plan de USD 3.000M en inversiones argentinas en IA, energia, agro y medios digitales.
Senado rechaza candidatura de Lijo a Corte Suprema (43-27)
Primera vez desde 1983 que se rechaza un candidato judicial en el recinto. 43 negativos, 27 afirmativos, 1 abstención.
Cristobal Lopez desplaza a De Sousa y retoma control de C5N
Lopez (70% Indalo) desplaza a su socio De Sousa (30%) y retoma control directo de C5N, Radio 10, Ambito Financiero y Minutouno.
Crisis alimentaria: Capital Humano retiene 5.000 toneladas
El Ministerio de Capital Humano, bajo Sandra Pettovello, retiene 5.000 toneladas de alimentos mientras aumenta la inseguridad alimentaria en el país.
Corte Suprema confirma condena a Cristina: prisión domiciliaria e inhabilitación
La Corte Suprema deja firme la condena a Cristina Kirchner en Causa Vialidad. No podrá ser candidata. Cumple prisión domiciliaria. Decomiso de bienes por hasta USD 640M.
Procesan a Alberto Fernández por Causa Seguros
El juez Casanello procesa a Alberto Fernández por negociaciones incompatibles: el Decreto 823/2021 benefició al broker Héctor Martínez Sosa (esposo de su secretaria) con 59,6% de las comisiones de Nación Seguros.
Reforma acusatoria: poder pasa de jueces a fiscales
Entra en vigencia la reforma del sistema acusatorio, transfiriendo el poder de investigación de los jueces federales a los fiscales. El cambio amenaza la concentración de poder en Comodoro Py.
De Vido condenado por fraude en compra de GNL
De Vido condenado a 4 años por defraudar al Estado en la compra de Gas Natural Licuado: pagos innecesarios de USD 5,5M a intermediarios con sobreprecios.
Inicio juicio oral Causa Cuadernos (87 imputados)
Comienza el juicio oral de la Causa Cuadernos con 87 imputados, una de las mayores causas de corrupción de la historia argentina.
Corte confirma condena a De Vido por tragedia de Once
La Corte Suprema deja firme la condena a 4 años de prisión a De Vido por administración fraudulenta vinculada a la tragedia de Once (52 muertos, 789 heridos en 2012).
Catalán designado Director de YPF tras dejar Interior
Lisandro Catalán deja el Ministerio del Interior el 3 de noviembre y es designado Director Clase D de YPF dos semanas después, con un salario de ~140 millones de pesos mensuales.
DNU 941/2025: SIDE obtiene poderes de vigilancia masiva
El DNU 941/2025 otorga a la SIDE poderes de detención y vigilancia masiva sin orden judicial. Los fondos reservados de inteligencia crecieron ~2.000% bajo Milei.
Confirman condena unificada de 15 años a Lázaro Báez
Casación confirma pena unificada de 15 años de prisión a Lázaro Báez por Ruta del Dinero K (lavado USD 54,87M) y Vialidad (fraude en 51 obras). Multa de USD 329M.
Investigación AFAGate: USD 400M desviados
La Nación revela USD 400M desviados por sociedades fantasma en Florida desde cuentas de AFA.
DNU 941/2025: reforma sistema de inteligencia
Milei reestructura sistema de inteligencia. Habilita FFAA en inteligencia interna y capacidad de aprehensión. CELS alerta sobre vigilancia masiva.
Procesan a De Vido por enriquecimiento ilícito
El juez Casanello procesa a De Vido y su esposa por enriquecimiento ilícito: USD 690.000 en patrimonio injustificado tras 18 años sin poder explicar origen de bienes.
Procesamiento de empresa de Martínez Sosa
La justicia procesa a Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. como partícipe necesario en negociaciones incompatibles. Embargo por $2.870.729.545,61.
Embargo de $9.669M a Bachellier SA
Juez Casanello embargó $9.669M en activos de Bachellier SA. Empresa recibió $1.666M en comisiones de Nación Seguros.
Motor de resolucion de entidades cruza 34.776 coincidencias CUIT/DNI
El motor de cross-reference cruza 9 datasets publicos (IGJ, Compr.ar, CNE, DDJJ, GovernmentAppointments) usando CUIT→DNI extraction. Resultado: 32.337 coincidencias CUIT, 1.883 DNI, 20 nombre. 2.155 casos de puerta giratoria, 146 empresas fantasma, 68 ganadores repetidos. 29.602 declaraciones juradas vinculadas a directivos y funcionarios.