Finanzas Politicas Argentinas: Evidencia y Analisis

Expresidente, PRO — 5 datasets

Aparece en 5 datasets: donante, director de empresa, officer societario, DDJJ y nombramiento de gobierno. Offshore documentada (Fleg Trading, Kagemusha), campañas financiadas por contratistas (documentado por Chequeado), presencia legislativa del 17,6%. Correo Argentino: quita del 98,82% de deuda familiar. AUSOL: venta de acciones con prima de ~394%.

Estado: Sobreseido por Fleg Trading; la causa Correo Argentino continua

Diputada Nacional, La Libertad Avanza — 4 datasets

Diputada en ejercicio con entidad offshore activa (PELMOND COMPANY LTD, BVI). Coincidencia exacta confirmada en base ICIJ. Bajo Ley 25.188, debe declarar todos los activos offshore.

Estado: No confirmado — Alta confianza

Exdiputada Nacional, Consenso Federal — 4 datasets

Vinculada a TT 41 CORP (BVI, Pandora Papers). 6 cambios de partido en 30 anos. Presencia del 62,9%. Ausencias sistematicas en votaciones financieras. Patrimonio: ARS 2,8M (2013) a ARS 39,2M (2023).

Estado: No confirmado — Probable

Ministra de Seguridad, PRO — 4 datasets

Parte del cluster de puerta giratoria con Macri y Sanchez: legisladora, luego funcionaria de gobierno, luego regreso a la politica. Sin offshore detectada pero multiples solapamientos dataset.

Estado: Puerta giratoria — sin hallazgo penal

Contratista estatal + Officer offshore

Contratista del Estado y officer de BETHAN INVESTMENTS LIMITED (offshore). Posible coincidencia entre fondos publicos y jurisdicciones opacas. Caso referido para investigacion bajo Ley 25.246.

Estado: Presunto — Referido a UIF

Contratista estatal + Donante de campana

4 contratos estatales (2018-2020) y donante de campana. Coincidencia directa con la prohibicion de Ley 26.215 Art. 15.

Estado: Confirmado — Coincidencia con prohibicion legal

Exdiputado, Coalicion Civica — 2+ datasets

Puerta giratoria: legislador a funcionario de gobierno. CC-ARI enfrento alegaciones de donaciones ficticias.

Estado: Puerta giratoria — alegaciones pendientes

Cabeza operativa de SOCMA — 12 empresas, BF Corporation Panamá

Cabeza operativa del grupo SOCMA, 12 empresas vinculadas. Copropietario de BF Corporation (Panamá). Declaró ARS 622M a través del blanqueo 2016. Fondos transferidos a Safra Bank (Suiza). Denunciado penalmente por su hermano Mariano en 2024.

Estado: Denunciado penalmente por hermano (2024)

Ex Senador Nacional — 2 datasets

Detenido en el cruce fronterizo de Paraguay con USD 211.000 en efectivo no declarado. Expulsado del Senado. Figura en datasets GovernmentAppointment y CompanyOfficer (BETAIL, EDEKOM).

Estado: Expulsado del Senado; la causa judicial continua

Senador Nacional, UCR — 4 datasets

LCG SA, consultora vinculada a su nombre, habria facturado al Congreso ARS 1.690.000 entre 2020 y 2022 durante su mandato. La causa judicial continua activa.

Estado: La causa judicial continua

Empresario / Ex Diputado — 4 datasets

Figura en 5 entidades offshore (ICIJ): Titan Consulting, Retrato Partners y otras. Fortuna estimada en USD 920M. Adquirio Walmart Argentina en noviembre de 2020.

Estado: Coincidencias ICIJ confirmadas

Ex Funcionario / Empresario — 3 datasets

Vinculado a Mercier International (Panama) y cuenta en Clariden Leu (Suiza). 9 causas tributarias en Brasil. Aparece en 3 datasets.

Estado: Causas tributarias en Brasil activas

Diputado Nacional, Frente de Todos — 3 datasets

Presidente de Banco Credicoop. Legislo sobre regulacion bancaria y financiera mientras ejercia como presidente de una entidad bancaria. Coincidencia confirmada entre rol legislativo e interes corporativo.

Estado: Conflicto de interes confirmado — sin causa penal

Poder Judicial — Corte Suprema (decreto) — 3 datasets

Nombrado a la Corte Suprema por decreto 137/2025, eludiendo rechazo del Senado (43 en contra, 27 a favor, 1 abstención). Maneja la causa Correo Argentino contra la familia Macri. 89 causas de corrupción con solo 14 elevadas a juicio. Vive en departamento de USD 2M no declarado en DDJJ.

Estado: Designación por decreto — conflictos documentados

Broker de seguros, asociado de Alberto Fernández

Segundo broker por comisiones de Nación Seguros ($366M ARS). Esposo de María Cantero (secretaria de Fernández). Asesor de Fernández entre 2010-2019. Se reunía en Olivos sin registro. Empresa procesada y embargada por $2.870M ARS.

Estado: Procesado — Causa Seguros activa

Superintendente de Seguros — ex VP Provincia ART

Pasó de VP de Provincia ART y asesor del Banco Provincia a Superintendente de Seguros, regulando el mercado donde fue ejecutivo. Liderar Seguros y Libra Seguros fueron eximidas de inspecciones. Su ex-jefe Juan Pazo (ARCA) rompió relación por el "pacto con Liderar".

Estado: Puerta giratoria — conflicto de interés documentado

Ex Ministro Interior → Director YPF

Dejó el Ministerio del Interior el 3/11/2025 y fue designado Director de YPF dos semanas después (~$140M/mes). Previamente presidente de Bapro Mandatos (escándalo fideicomisos "Estrella del Sur"), officer en Provincia Bursátil, Provincia Seguros y Grupo Bapro (2007-2015).

Estado: Puerta giratoria — sin causa penal

Gobernador Entre Ríos — ex Ministro Interior

Dinastia político-empresarial. Denunciado por la OA por invertir USD 776.000 en tierras fiscales que transfirió como titular de AABE (sobreseído 2022). Padre Octavio fue director de YPF mientras Rogelio era Ministro. Esposa designada en Desarrollo Social. Banco Ciudad: préstamo irregular a Lethe ($35M, 1500% de patrimonio).

Estado: Sobreseído OA (2022); Causa Correo vinculada

Ministro de Justicia — ex director legal Libra Seguros

Ministro de Justicia del gobierno de Milei. Fue director legal de Libra Seguros antes de asumir. Medios reportan "doble blindaje" para Libra: el Superintendente Plate la protege y el Ministro de Justicia que debería investigarla es su ex-abogado.

Estado: Conflicto de interés — "doble blindaje"

Poder Judicial — Juez Federal Comodoro Py — 3 datasets

Voló en avión pagado por Clarín a Lago Escondido (estancia de Joe Lewis) junto a otros jueces, funcionarios macristas y agentes de inteligencia. Sobreyó a Frigerio en el caso Koolhaas. Chats de Telegram filtrados muestran coordinación para fabricar coartadas. Ordenó 24 allanamientos en la Causa Seguros.

Estado: Conflictos documentados — Lago Escondido

Corte Suprema — Presidente — 2 datasets

Presidente de la Corte Suprema. Fue abogado de Clarín, La Nación, McDonald's, YPF y Repsol. En 2021 revirtió su política de recusación y comenzó a fallar en casos de ex clientes: al menos 56 fallos involucrando antiguos clientes.

Estado: Conflicto de interés — 56 fallos con ex clientes

Casación Penal — 2 datasets

Visitaron a Macri en Olivos y Casa Rosada (6+ y 15+ veces respectivamente) mientras presidían causas contra dirigentes kirchneristas. Borinsky admitió que iba "a jugar al pádel". Las visitas coinciden con momentos clave de las causas.

Estado: Visitas a Olivos documentadas — conflicto de interés

Poder Judicial — Asesor ad honorem — 1 dataset

Declaró ARS 1.750 millones en activos en 2024 siendo asesor ad honorem (no remunerado). La anomalía patrimonial fue detectada en el cruce de datos DDJJ.

Estado: Anomalía patrimonial — ARS 1.75B declarados

Empresario — Swiss Medical + Grupo América — 6 offshore

Posee 76% de Swiss Medical y 40% de Grupo América (América TV, A24, La Red). Tiene 6 entidades offshore en BVI (Panama Papers). Red de 53 empresas. Cobró USD 13M en ayuda COVID estatal siendo top-50 más ricos.

Estado: Offshore confirmado (ICIJ) — Conflicto salud-medios

Asesor presidencial — Controlador SIDE — sin cargo formal

Sobrino segundo de Luis "Toto" Caputo (Ministro de Economía). Controla la SIDE a través del designado Cristian Auguadra sin ser funcionario público. Los fondos reservados de inteligencia crecieron ~2.000% bajo su gestión.

Estado: Control SIDE documentado — sin cargo público formal

Ministra de Capital Humano — ARS 8.3B sin rendir

Ministra de Capital Humano bajo Milei. Retuvo 5.000 toneladas de alimentos durante crisis alimentaria. ARS 8.300 millones en gastos sin rendición de cuentas.

Estado: Investigación activa — retención de alimentos

Expresidente — Causa Seguros + Violencia de género

Firmó Decreto 823/2021 que obligó al Estado a contratar con Nación Seguros, creando monopolio explotado por broker Martínez Sosa (59,6% de comisiones). Procesado y confirmado en Causa Seguros por negociaciones incompatibles. Procesado por violencia de género contra Fabiola Yañez (3 delitos, pena esperada 18 años). Patrimonio declarado: $14M ARS al salir de la presidencia. Bienes inhibidos por orden judicial.

Estado: Procesado — Causa Seguros (Casación en revisión, Feb 2026) + Violencia de género (a un paso del juicio oral)

Patriarca Macri — fundador SOCMA — 17 empresas

Fundador de SOCMA y patriarca del clan Macri. Red de 17 empresas. Base del emporio familiar que incluye Correo Argentino, IECSA, SIDECO y múltiples offshore. Pilar del esquema empresarial que se entrelaza con el poder político.

Estado: Red empresarial documentada — 17 empresas

Jefe de Gobierno CABA — 4 empresas

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vinculado a 4 empresas. Absolución por lavado de dinero revocada en febrero de 2026. Primo de Mauricio Macri.

Estado: Absolución por lavado revocada (Feb 2026)

Ministro de Economía — 13 empresas (Anker), primo de Nicky

Ministro de Economía bajo Milei. Red de 13 empresas vinculadas incluyendo Anker Latinoamérica. Primo hermano de Nicolás Caputo (empresario PRO). Previamente presidente del BCRA y Ministro de Finanzas bajo Macri.

Estado: Conflicto de interés — 13 empresas vinculadas

Empresario — íntimo de Macri, fundador PENSAR — 13 empresas

Amigo íntimo de Mauricio Macri y fundador de la Fundación PENSAR (think tank PRO). Red de 13 empresas. Beneficiario de contratos estatales durante la presidencia de Macri. Primo de Luis "Toto" Caputo.

Estado: Contratos estatales documentados — red de 13 empresas

CEO Pampa Energía — 52 empresas, monopolio eléctrico Buenos Aires

Controla Pampa Energía con red de 52 empresas. CITELEC-EDELAP con 81 officers compartidos. Monopolio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires. Nexo entre sector energético y poder político.

Estado: Monopolio eléctrico documentado — 81 officers compartidos

Imperio asegurador — 29 empresas, Caja de Seguros

Cabeza del imperio asegurador Werthein. Red de 29 empresas. Caja de Seguros con 32 officers compartidos. Concentración de mercado en seguros y finanzas.

Estado: Concentración de mercado documentada — 32 officers compartidos

Fundadora/controladora Grupo Clarín

Fundadora y controladora del Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático de Argentina. Influencia documentada sobre poder judicial (vuelos a Lago Escondido, financiamiento de viajes de jueces). Vínculo directo con casos de captura mediática del poder judicial.

Estado: Influencia mediática documentada sobre poder judicial

Kelsier Ventures — $LIBRA cashout de $107M

Fundador de Kelsier Ventures. Organizador del token $LIBRA promovido por Milei. Cashout insider de $107M USD. Investigación penal activa en Argentina.

Estado: Investigación penal activa — $107M cashout

Juez de Casación Penal — 6+ reuniones en Casa Rosada con Macri

Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Se reunió con Macri en Olivos y Casa Rosada al menos 6 veces mientras presidía causas contra dirigentes kirchneristas. Visitas coinciden con momentos clave de las causas.

Estado: Visitas a Casa Rosada documentadas — conflicto de interés

Juez de Casación Penal — 15+ visitas a Olivos

Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Visitó a Macri en Olivos al menos 15 veces mientras presidía causas contra dirigentes kirchneristas. Admitió que iba "a jugar al pádel". Las visitas coinciden con momentos clave de las causas.

Estado: Visitas a Olivos documentadas — conflicto de interés

Diputado Nacional — $8.31B declarados, Los Sauces/Hotesur

Diputado Nacional y líder de La Cámpora. Patrimonio declarado de $8.310 millones ARS. Vinculado a las causas Los Sauces y Hotesur por presunto lavado de dinero a través de alquileres ficticios.

Estado: Causas Los Sauces/Hotesur — vinculado

Ministro de Desregulación — $2.37B, crecimiento 45x, miembro PENSAR

Ministro de Desregulación y Transformación del Estado bajo Milei. Patrimonio declarado de $2.370 millones ARS con crecimiento de 45x. Miembro de la Fundación PENSAR (think tank PRO). Ex presidente del BCRA bajo Macri.

Estado: Crecimiento patrimonial anómalo — 45x

Senador Nacional — $8.82B declarados, crecimiento 367x

Senador Nacional por Misiones. Patrimonio declarado de $8.820 millones ARS con crecimiento de 367x. Una de las mayores anomalías patrimoniales detectadas en el cruce de DDJJ.

Estado: Anomalía patrimonial — crecimiento 367x

Diputada Nacional — $7.07B, crecimiento 1577x

Diputada Nacional. Patrimonio declarado de $7.070 millones ARS con crecimiento de 1577x. La mayor anomalía patrimonial porcentual detectada entre legisladores.

Estado: Anomalía patrimonial — crecimiento 1577x

Juez Federal — a cargo de la Causa Seguros

Juez Federal a cargo de la Causa Seguros contra Alberto Fernández y Martínez Sosa. Ordenó procesamientos y embargos en la causa por el monopolio de seguros estatales.

Estado: A cargo de Causa Seguros

Ex Jefe de Gabinete — Director YPF

Ex Jefe de Gabinete bajo Milei. Designado Director de YPF tras dejar el cargo. Puerta giratoria entre gobierno y empresa estatal energética.

Estado: Puerta giratoria — gobierno a YPF

Jefe de la SIDE — proxy de Santiago Caputo

Designado jefe de la SIDE (inteligencia). Actúa como proxy de Santiago Caputo. Los fondos reservados de inteligencia crecieron ~2.000% bajo su gestión. Sin experiencia previa en inteligencia.

Estado: Fondos reservados +2838% — proxy documentado

Asociado de Caputo — comprador de Flybondi

Asociado de los Caputo. Compró Flybondi (aerolínea low-cost) con posible beneficio de desregulación aérea impulsada por el gobierno de Milei.

Estado: Vínculo Caputo-desregulación documentado

Ex Secretario de Salud — aumentos post-licitación del 40%

Ex Secretario de Salud. Autorizó aumentos del 40% en contratos de salud después de las licitaciones, beneficiando a proveedores seleccionados. Patrón sistemático de sobrecostos.

Estado: Sobrecostos post-licitación documentados — 40%

Ex-presidente Nucleoeléctrica

Aliado de Milei. Sobreprecio de 1.066% en sistema SAP. Pagó deudas personales de $880M a Banco Macro en 18 días. Renunció 9/2/2026.

Estado: Renunció — sobreprecio 1.066% documentado

Presidente AFA

AFAGate: ~USD 400M desviados por sociedades fantasma en Florida. $19.353B en impuestos impagos. Citado por fraude y lavado.

Estado: Procesado — citado por fraude y lavado (AFAGate)

Dueño SURELY SA

Ex-Montonero. Padre de Fernanda Raverta (ex-ANSES). Proveedor único de tobilleras electrónicas a 4x precio internacional.

Estado: Denunciado — sobreprecios 4x en contrato estatal

Director Ejecutivo Fundación Faro

Operador de dark money de Milei. Fundación gastó $1.079B en publicidad política sin declarar donantes.

Estado: En funciones — financiamiento no declarado documentado

Presidente BCRA

Ex-Deutsche Bank (9 años). Recibió ~USD 200K de DB mientras era Secretario de Finanzas. Procesado por negociaciones incompatibles.

Estado: Procesado — negociaciones incompatibles

Director estatal + directivo privado

Puerta giratoria: Director gubernamental + directivo de Nación Reaseguros, Red Link, Prisma Medios de Pago, BICE.

Estado: Puerta giratoria — sin causa penal

Mentor de Milei / Corporacion America

Fortuna USD 1.900M. Corporacion America: 35 aeropuertos, CGC energia, Wilobank. Milei trabajo como su economista jefe 10+ anios. Posse (ex-ejecutivo) fue Jefe de Gabinete.

Estado: Conflicto de interés — vínculo directo con presidente

Presidente 1989-1999

Privatizo Correo, AA2000, YPF, ferrocarriles. Zulemita opero 4 offshore durante su presidencia (Pandora Papers). Martin Menem (sobrino) preside Diputados bajo Milei.

Estado: Fallecido (2021)

Presidente Camara de Diputados

Sobrino de Carlos Menem. Preside Diputados bajo Milei. Dueno de Gentech (suplementos). Dinastia politica La Rioja.

Estado: En funciones — Presidente Diputados

CEO Grupo Clarin (1974-presente)

Controla 83% de Grupo Clarin con herederos de Noble. 45+ anos al frente del mayor conglomerado mediatico argentino. Forzó fusion Cablevision-Telecom (~70% telecomunicaciones). Aparece en Pandora Papers (Mather Holdings, Silkwood Investments, BVI). Sobrino Pablo Casey involucrado en escandalo Lago Escondido con jueces federales.

Estado: Sobreseido en causa Papel Prensa (2017). Pandora Papers revelaron offshores.

Empresario / Ex Ministro del Interior (Menem)

Ex ministro menemista, hoy controla desde Ginebra: Grupo America (2do multimedios), Edenor (3M clientes), Metrogas, Phoenix Global Resources (petroleo), 243.000 ha de litio (Catamarca/Jujuy). Fundo Integra Capital (1995). Socio historico de Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Visito a Milei en Miami (nov 2025).

Estado: Activo. Investigado por compra de acciones Edenor (2022). Reposicionado con gobierno Milei.

Co-fundador Grupo America / Co-dueno Edenor

Socio historico de Manzano. Co-controla Grupo America (America TV, America 24, El Cronista, Radio La Red) y Edenor. Desde medios de Mendoza construyo el segundo multimedios nacional.

Estado: Concentración mediática documentada — sin causa penal

Dueno Grupo Indalo

El "zar del juego" kirchnerista. Controla C5N, Radio 10, Ambito Financiero, Minutouno. Acumulo $8.000M de deuda fiscal (ITC) via Oil Combustibles durante kirchnerismo. Obtuvo casinos por adjudicacion directa de Nestor Kirchner. Absolucion anulada por Corte Suprema (2024). En 2025 desplazo a socio De Sousa para retomar medios.

Estado: Absolucion anulada por Corte Suprema (mayo 2024). Causa Oil Combustibles pendiente de nuevo juicio.

Co-fundador Grupo Indalo

Socio minoritario (30%) de Cristobal Lopez en Grupo Indalo. Controlaba operativamente los medios (C5N, Radio 10) hasta ser desplazado en mayo 2025. Detenido en 2017 por causa Oil Combustibles; absuelto y luego anulado por Corte Suprema. Denuncia persecucion politica del macrismo.

Estado: Absolucion anulada. Desplazado de control de medios por Lopez (2025).

Conductor TV / Presidente San Lorenzo / Empresario

Patrimonio estimado en USD 40M. Presidio San Lorenzo (2019-2022) y Liga Profesional de Futbol. Vicepresidente 4to de AFA. Productora LaFlia. Factor decisivo en campañas electorales desde 1995 como gatekeeper mediatico. Exploro candidatura politica provincial multiples veces.

Estado: Influencia mediático-política documentada — sin causa penal

Ex titular AFIP

Como titular de AFIP durante el kirchnerismo, otorgo a Oil Combustibles (Cristobal Lopez) planes de pago de 97 cuotas con tasas inferiores a la inflacion para una deuda de $8.000M. Condenado a 4 anos y 8 meses por administracion fraudulenta.

Estado: Condenado a 4 anos y 8 meses por administracion fraudulenta.

Presidente Grupo Clarin

Presidente de Grupo Clarin. Involucrado en el escandalo de Lago Escondido: invito a jueces federales (Ercolini, Mahiques) y funcionarios a la estancia de Joe Lewis. La causa fue sobreseida tras transferirse a Comodoro Py.

Estado: Sobreseido en causa Lago Escondido.

Expresidenta/Vicepresidenta — condena firme Vialidad, Hotesur/Los Sauces pendiente

Condena firme a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por administración fraudulenta (Causa Vialidad, confirmada por Corte Suprema jun 2025). Decomiso de bienes por hasta USD 640M. Cumple prisión domiciliaria. Causa Hotesur-Los Sauces enviada a juicio oral por la Corte Suprema (dic 2024) por lavado de dinero. Patrimonio declarado: $249M ARS (2023), incluye acciones de Mercado Libre y Apple. Cedió propiedades a hijos Máximo y Florencia en 2016.

Estado: Condenada — 6 años prisión + inhabilitación perpetua (firme). Hotesur-Los Sauces: juicio oral pendiente

Ex Ministro de Economía — AySA (Galmarini), conflicto de interés

Ministro de Economía (2022-2023) y candidato presidencial FdT. Patrimonio declarado: $19,3M ARS; con esposa Malena Galmarini: $41,2M ARS conjunto. Galmarini presidió AySA (2019-2023); denunciada por contrato irregular de $127M USD con Mauricio Filiberti ("Rey del Cloro"). Massa autorizó por decreto el déficit de AySA, empresa que presidía su esposa. No figura en Panama Papers (verificado por Chequeado). Brecha cambiaria: asumió con 102% de brecha, dejó con el dólar blue en espiral.

Estado: Conflicto de interés AySA documentado. Denuncia Filiberti: desestimada judicialmente

Empresario — condena unificada 15 años, multa USD 329M

Dueño de Austral Construcciones. Monopolizó 80% de obra vial en Santa Cruz (2003-2015). De 51 obras adjudicadas, solo 26 completadas; sobreprecios de hasta 387%. Condena unificada: 15 años de prisión por lavado de USD 54,87M (Ruta del Dinero K) y fraude en obra pública (Vialidad). Multa: USD 329,2M. Decomiso de activos por USD 65M. Perdió instalaciones de Austral Construcciones a manos del gobierno de Santa Cruz.

Estado: Condenado — 15 años prisión (firme). Multa USD 329M

Ex Ministro de Planificación — múltiples condenas

Ministro de Planificación Federal (2003-2015). Condenado a 4 años por tragedia de Once (52 muertos, firme Corte Suprema nov 2025). Condenado a 4 años por fraude en compra de GNL con sobreprecios (USD 5,5M en comisiones). Procesado por enriquecimiento ilícito: $690.000 USD injustificados (feb 2026). Caso Skanska: fiscalía pidió 5 años. Caso TV Digital: sobreprecios de 56,2%.

Estado: Condenado — Once (4 años, firme) + GNL (4 años). Procesado: enriquecimiento ilícito

Ex Secretario de Obras Públicas — bolsos del convento, 13 años

Secretario de Obras Públicas durante kirchnerismo. Detenido en junio 2016 intentando ocultar bolsos con USD 9M, joyas y un arma en convento de General Rodríguez. Condena unificada: 13 años de prisión (enriquecimiento ilícito + causa Vialidad + tenencia de arma). Dinero decomisado (USD 8,98M + EUR 153.610) donado al Hospital Garrahan y al Hospital Gutiérrez.

Estado: Condenado — 13 años prisión (firme)

Ex Vicepresidente — condena firme Ciccone, 5 años 10 meses

Vicepresidente (2011-2015). Primer vicepresidente condenado por corrupción con sentencia firme. Compró Ciccone Calcográfica (única imprenta privada capaz de imprimir billetes) mediante testaferro Vandenbroele. Condena: 5 años y 10 meses por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles. Confirmada por Corte Suprema.

Estado: Condenado — 5 años 10 meses (firme)

Ex Secretario de Transporte — condenado 8 años, preso en Ezeiza

Secretario de Transporte (2003-2009). Condenado a 8 años por enriquecimiento ilícito y cohecho: no justificó crecimiento patrimonial (avión, yate, autos, departamentos, hotel). Usó testaferros: hija, ex pareja y terceros. También condenado en causa Once. Preso en Ezeiza desde noviembre 2024.

Estado: Condenado — 8 años prisión (preso en Ezeiza)

Ex Subsecretario Planificación — recaudador, Cuadernos en juicio

Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación. Señalado como principal recaudador de coimas del kirchnerismo. Condenado a 3 años y 6 meses en causa GNL. Juicio oral en curso por Causa Cuadernos: acusado de cobrar al menos USD 1,5M en sobornos de empresarios. Su secretario Nelson Lazarte acusado de cobrar 68 coimas.

Estado: Condenado — GNL (3 años 6 meses). Cuadernos: juicio oral en curso

Gobernador Buenos Aires — patrimonio triplicado en 2020

Gobernador de Buenos Aires (desde 2019). Patrimonio triplicado en 2020 en plena crisis: de $7,7M a $23,3M ARS. Posee 4 propiedades (2 en Buenos Aires, 2 en Pilar). Declaró USD en ahorros. Sin causas judiciales directas por corrupción.

Estado: Sin causas judiciales directas

Ex Ministro del Interior — empresas agropecuarias Dos Luceros/Ustare

Ministro del Interior (2019-2023). Patrimonio: $85M ARS incluyendo 4 inmuebles ($26M) y participaciones en Dos Luceros SA (95%, $637M, soja/maíz/ganadería) y Ustare SA (25%, $43M, servicios inmobiliarios rurales). Campo heredado de 890.000 m² en Mercedes. Fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y directivo de Telecom en representación del Estado.

Estado: Sin causas judiciales directas — empresas agropecuarias documentadas

Ex Ministro de Seguridad — vinculado a tráfico de efedrina

Ministro de Seguridad (2021-2023), previamente Jefe de Gabinete. Vinculado al tráfico de efedrina por declaraciones de Martín Lanatta (condenado por triple crimen de Gral. Rodríguez). Investigado por enriquecimiento ilícito por fiscalía federal. Importaciones de efedrina crecieron de 4.000 a 15.000 kg entre 2005-2006 durante su gestión.

Estado: Investigado — enriquecimiento ilícito, vinculación efedrina

Madres de Plaza de Mayo — fraude Sueños Compartidos, $749M

Presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Procesada por fraude al Estado en programa Sueños Compartidos (viviendas sociales). De $749M recaudados, $206M desviados por hermanos Schoklender para comprar inmuebles, autos, motos y yates. Bonafini otorgó poder amplio a los Schoklender. Falleció en noviembre 2022 antes del juicio oral.

Estado: Procesada — causa extinguida por fallecimiento (nov 2022)

Ex Secretario Legal y Técnico / Procurador del Tesoro

Secretario Legal y Técnico de Presidencia (2003-2015) bajo Néstor y Cristina Kirchner. Procurador del Tesoro (2019-2023). Investigado por enriquecimiento ilícito a través de presunto testaferro en Córdoba (causa cerrada). Como Procurador, controló la estrategia legal del Estado en cientos de miles de causas.

Estado: Causa enriquecimiento cerrada — sobreseído