Metodologia de Investigacion

Procesamiento asistido por LLM con verificación humana. 14 fuentes de datos públicos.

Todo el procesamiento de datos se realiza localmente — ningun dato de la investigacion fue enviado a servicios externos. Cada hallazgo fue verificado independientemente contra fuentes publicas primarias antes de ser incluido.

La IA no acusa: revela patrones. Las conclusiones son del lector.

1. Como Voto — votos legislativos, 2.901 sesiones de Diputados (1993-2026), 2.598 de Senadores (1983-2026)

2. ICIJ Offshore Leaks — Panama Papers, Pandora Papers, entidades y oficiales offshore

3. CNE Aportantes Electorales — 1.467 donantes de campana, montos y partidos

4. Boletin Oficial — adjudicaciones de contratos publicos (2018-2020)

5. IGJ — Inspeccion General de Justicia, 398.000 empresas, 951.000 directivos corporativos

6. CNV — Comision Nacional de Valores, directivos de empresas cotizantes

7. DDJJ Patrimoniales — declaraciones juradas de funcionarios publicos

8. Compr.ar — sistema de contrataciones electronicas del Estado, ordenes de compra

9. BCRA Central de Deudores — estado crediticio por CUIT

10. Registro Nacional de Sociedades — CSV mensual, CUIT, razon social, tipo societario, domicilios

11. OpenSanctions — entidades PEP, sanciones e Interpol

12. SSN Datos Abiertos — registro de productores de seguros

13. Registros de propiedad de medios — estructura accionaria de 7 grupos mediaticos

14. INDEC COMEX — estadisticas de comercio exterior por producto y pais

Tres niveles de coincidencia: CUIT (confianza 1.0, coincidencia exacta de identificador tributario), DNI/CUIL (confianza 0.95, extraccion de DNI del formato CUIL XX-DNI-X), y nombre (confianza 0.6-0.8, normalizacion + distancia Levenshtein).

Resultados: 1.125 coincidencias por CUIT (Contractor-Company), 715 por DNI (GovernmentAppointment-CompanyOfficer), 247 coincidencias donante-directivo por CUIT/DNI, 14 puentes ICIJ offshore (Belocopitt 6 entidades BVI, Werthein 2).

El cruce revelo: 1.428 funcionarios publicos que son simultaneamente directivos de empresas (puerta giratoria). 247 donantes de campana que son directivos de empresas que reciben $63.000 millones en contratos estatales.

Todas las URLs de fuentes fueron verificadas con HTTP 200 (76/76 actores, 56 citaciones del resumen auditadas, URLs rotas reemplazadas).

Todos los numeros fueron cruzados contra el estado real de Neo4j (14 ediciones para sincronizar entre archivos).

Tres niveles de confianza: gold (curado manualmente), silver (verificado via web), bronze (sin verificar). 218 nodos silver, 2 bronze.

Proceso de control de calidad: cada coincidencia automatica es revisada manualmente. Las coincidencias por nombre comun sin evidencia independiente son descartadas. Los artefactos de datos (valores atipicos por cambios de denominacion o errores de formato) son identificados y corregidos.

Derecho a replica: los sujetos de esta investigacion no fueron contactados para descargo previo. La informacion se basa exclusivamente en fuentes publicas verificables. Esta es una limitacion reconocida.

FATF/GAFI: identificacion de PEP, rastreo de beneficiarios finales, deteccion de sociedades fantasma, seguimiento de flujos transfronterizos.

OCDE: documentacion de soborno extranjero, pagos facilitadores, puerta giratoria publico-privada.

UNCAC: analisis de declaraciones juradas, conflictos de intereses, deteccion de enriquecimiento ilicito.

Transparency International: verificacion con fuentes multiples, test de interes publico, independencia editorial.

ICIJ: cruce de registros publicos, investigacion basada en datos, verificacion colaborativa.

GIJN: protocolos de verificacion, proteccion de fuentes, interes publico, transparencia metodologica.

Vinculos offshore-juez no resueltos: no sabemos si los jueces de Comodoro Py tienen sociedades offshore.

Cadena donante-juez opaca: los flujos de dinero entre donantes de campana y el sistema judicial no son trazables con datos publicos.

Datos provinciales limitados: solo CABA y Mendoza publican en estandar OCDS. Formosa (31 anios de Insfran), San Luis (35 anios de Rodriguez Saa) y Salta (71% de pauta al medio del senador) son las mas relevantes y las mas opacas.

12 causas de corrupcion por documentar: AMIA/Nisman, Skanska, Rio Turbio, vacunatorio VIP, entre otras.

Periodo 1983-2007 con cobertura delgada. Sectores no incluidos: mineria/litio, sindicatos, transporte.

Resolucion de entidades limitada a nombre exacto; el cruce por CUIT requiere fulltext indexes no implementados.

El motor de analisis de IA (ejecutado localmente, sin transmision de datos) se utiliza exclusivamente para deteccion de patrones estructurales. Cada hallazgo requiere verificacion humana independiente antes de ser incluido.